Nos últimos anos, o Pix revolucionou os meios de pagamento no Brasil, tornando as transações mais ágeis e acessíveis. Mas você sabia que o governo já acompanha detalhadamente essas movimentações?
As Secretarias de Fazenda Estaduais (Sefaz) recebem mensalmente um relatório chamado Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP), que registra todas as transações de empresas e pessoas físicas que atendam a critérios específicos.
Esse monitoramento tem como objetivo prevenir a evasão fiscal, coibir a lavagem de dinheiro e garantir a transparência financeira. Se você tem uma empresa de pagamento, é essencial entender essa exigência e garantir que sua operação esteja regularizada para evitar problemas com a Sefaz.
📌 O Que é a DIMP e Quem Precisa Enviá-la?
A Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP) é um relatório obrigatório que deve ser enviado por todas as empresas de pagamento, desde o início de suas operações.
Ela registra todas as transações processadas por meio da empresa, independentemente do método de pagamento utilizado, incluindo:
✅ Cartões de crédito e débito
✅ Boletos bancários
✅ Transferências eletrônicas
✅ E, claro, o Pix
Quem Está Sujeito à DIMP?
A obrigatoriedade de envio da DIMP se aplica quando:
📌 Uma pessoa física ou jurídica recebe mais de R$ 3.375 em um mês via transações eletrônicas.
📌 Há mais de 30 transações no período.
Caso esses critérios sejam atingidos, a empresa de pagamento deve reportar todas as transações à Secretaria de Fazenda Estadual correspondente.
🚨 Por Que a DIMP é Importante?
O envio da DIMP permite que os órgãos fiscais acompanhem movimentações financeiras para:
⚠️ Evitar evasão fiscal – Garantindo que impostos sejam corretamente declarados e pagos.
⚠️ Coibir lavagem de dinheiro – Monitorando transações suspeitas.
⚠️ Aprimorar a fiscalização tributária – Reduzindo fraudes e irregularidades financeiras.
O não cumprimento dessa exigência pode gerar pendências fiscais, multas e até restrições operacionais para a empresa.
💡 Como a Regulatório Mais Pode Ajudar?
A Regulatório Mais é especialista na entrega da DIMP para diversas empresas de pagamento, garantindo que seus relatórios sejam enviados corretamente e dentro dos prazos exigidos.
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✅ Envio automatizado da DIMP, eliminando o risco de atrasos e erros.
✅ Regularização fiscal imediata, evitando problemas com a Sefaz.
✅ Conformidade total com as exigências regulatórias, assegurando operações seguras e livres de penalidades.
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